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Si tratta di fattispecie rivisitate infatti anche sotto la spinta della Direttiva UE 2018/1673, che ha inoltre 'preteso' che venisse 'ampliata la gamma' dei reati presupposto anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

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For each quanto riguarda la questione delle sanzioni da imporre, l A .a della LL sul regime giuridico delle pubbliche amministrazionidella procedura amministrativa comune sancisce: - Principio di proporzionalità. Nella determinazione normativa del reginsionatorio, nonché nell imposizione di sanzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, deve essere mantenuta l adeguata adeguatezza tra la gravità dell atto costitutivo dell infrazioneLa sanzione applicata, soprattutto considerando i seguenti for each la graduazione delLa sanzione da applicare: a L esistenza Source di intenzionalità o ripetizione.

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Distribuzione o trasformazione della stratificazione o diversificazione del denaro : questa fase consiste nello svolgimento di operazioni complesse che includono il trasferimento tra diversi conti o istituzioni for every separare il denaro dalla sua fonte originalequindi nascondere l origine illecita dei fondi.

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